ردیابی تراکنش های بیت کوین

یک فناوری برای ایجاد بازار جریان داده توسعه یافته است. به عنوان مثال، روشی در این فناوری وجود دارد که با استفاده از آن، جریان اول داده از یک منبع درخواست می‌شود. این داده، با داده‌ی دریافت شده از منبع دوم ترکیب می‌شود. در نهایت می‌توان جریان ترکیب شده را به عنوان بازار جریان داده منتشر کرد.

ردیابی تراکنش های بیت کوین

امروز در این مقاله آموزشی ما به قابل ردیابی بودن یا نبودن تراکنش های بیت کوین (BTC) میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

آیا میتوانید تراکنش های بیت کوین را ردیابی کنید؟

از طریق جستوجوگر بلاک چین، میتوان به راحتی تراکنش های بیت کوین را ردیابی کرد، اما انجام تراکنش های بیت کوین به صورت ناشناس به طور فزاینده ای دشوار میشود. مطمئناً امکان ردیابی تراکنش بیت کوین (BTC) وجود دارد. جستوجوگر های بیت کوین به شما امکان می دهند فعالیت ها را در بلاک چین بیت کوین ترسیم کنید. به لطف این شفافیت، تراکنش ها قابل ردیابی هستند و می توانید بلاک چین را به عنوان نوعی پایگاه داده باز پر از تراکنش های بیت کوین در نظر بگیرید.

سایر ارزهای رمزنگاری شده مانند اتریوم (ETH) و سولانا (SOL) نیز جستوجوگر بلاک چین خود را به نام Etherscan و SolScan دارند. در تمام این جستوجوگر ها، میتوانید اطلاعاتی درباره تراکنش‌های روی بلاک چین پیدا کنید، مانند اینکه چه مقدار رمزارز ارسال شده است و چه آدرس‌هایی در این تراکنش نقش داشته‌اند. علیرغم شفافیت بلاک چین، بسیاری از مردم فکر می کنند که شما همچنان می توانید به صورت ناشناس تراکنش های بیت کوین را انجام دهید.

با این حال، کشورهای بیشتری در حال اجرای قوانین (KYC) هستند که از شما می‌خواهد ردیابی تراکنش های بیت کوین هویت خود را در پلت‌فرم‌های تجاری متمرکز نشان دهید. با افشای هویت شما، کشف تراکنش‌هایی که انجام داده‌اید و دیدن آنچه در کیف پول بیت‌کوین شما وجود دارد برای دولت بسیار آسان‌تر میشود.

برای اینکه بتوان در یک صرافی مرکزی معامله کرد، اطلاعات شخصی باید به صرافی ارائه شود. بنابراین آدرس های بیت کوین را میتوان به داده های شخصی مرتبط کرد. از آنجایی که داده های تراکنش های قبلی بیت کوین حذف نمیشوند، همیشه امکان مشاهده تراکنش های گذشته وجود دارد.

چه چیزی بیت کوین را قابل ردیابی میکند؟

تراکنش های بیت کوین قابل ردیابی هستند زیرا بلاک چین بیت کوین کاملاً شفاف است و هر تراکنش به صورت عمومی در یک دفتر کل توزیع شده ذخیره می شود.

از سال 2013، مطالعات مختلف به دنبال ردیابی تراکنش های بیت کوین و هویت های مرتبط با آن بوده است. اگرچه امکان ایجاد شکل خاصی از ناشناس بودن با ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما ارسال تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس از طریق بلاک چین بیت‌کوین دشوار است. بلاک چین ها کاملاً باز و در دسترس همه هستند.

به لطف شفافیت بلاک چین، میتوان به راحتی جریان پول را ردیابی کرد. اگر هویت پشت آدرس کیف پول مشخص باشد، میتوان تراکنش های انجام شده را در آینده ردیابی و ردیابی کرد. همه این معاملات را میتوان با جزئیات مشاهده کرد. به این ترتیب میتوان دید که چه مبلغی ارسال شده است، بلکه در کدام تاریخ و به کدام کیف پول ارسال شده است.

تراکنش های بیت کوین چگونه ردیابی میشوند؟

با افزایش قوانین و نظارت، دولت ها میتوانند تراکنش های جعلی بیت کوین را با یافتن هویت پشت آدرس کیف پول بیت کوین، راحت تر ردیابی کنند. در سال‌های اخیر، میلیون‌ها ارز دیجیتال توسط دولت‌های مختلف در سراسر جهان توقیف شده است. مجرمان فرصت‌هایی را که فناوری بلاک چین ارائه میدهد دیدند و سعی کردند تا حد امکان به صورت ناشناس ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین را خریداری کنند.

در نهایت، این برای بسیاری از کلاهبرداران به خوبی جواب نداد و میتوان گفت که تراکنش های بیت کوین کاملاً ناشناس نیستند. این رویدادها به تشدید قوانین در این زمینه و تشدید جستجو برای معاملات متقلبانه کمک کرده است.

هنگام معامله از کیف پول های بیت کوین که هویت آنها مشخص نیست، تراکنش ها را میتوان به سرعت ردیابی کرد، اما کشف هویت ممکن است زمان ببرد. وقتی شخصی میخواهد ارزهای دیجیتال خود را با دلار ایالات متحده مبادله کند، ردیابی هویت صاحب کیف پول و ردیابی تراکنش‌ها بسیار آسان‌تر میشود.

آیا میتوانید آدرس کیف پول بیت کوین را جستجو کنید؟

امکان جستجوی آدرس کیف پول بیت کوین از طریق اکسپلورر بیت کوین وجود دارد. با این حال، پیدا کردن یک آدرس رمزنگاری به این معنی نیست که شما هویت پشت آن را نیز میدانید.

زمانی که شما هیچ اطلاعات شناسایی مرتبط با کیف پول بیت کوین ندارید، جستجو کردن آن دشوار است. از طریق یک جستوجوگر بلاک چین، یافتن تراکنش‌ها و آدرس‌ها آسان است، اما یافتن هویت پشت آدرس کیف پول زمان زیادی میبرد.

از آنجایی که آدرس کیف پول شخصی نباید ناشناس باشد، اما پیدا کردن آن دشوار است، آدرس کیف پول بیت کوین را نام مستعار مینامند، نام مستعار، که با نام واقعی شخص متفاوت است. داده‌ها به هویتی مرتبط نیستند، اما هنوز هم میتوان هویت یا نام مستعار یک فرد را ردیابی کرد.

چالش های ردیابی آدرس بیت کوین چیست؟

ردیابی تراکنش های بیت کوین زمانی که افراد از کیف پول های مختلف و میکسرهای بیت کوین استفاده میکنند ممکن است دشوار باشد. این عوامل روند جستجو را مختل میکنند و زمان زیادی را میگیرند.

علیرغم این واقعیت که برای کاربران کیف پول بیت کوین ردیابی تراکنش های بیت کوین انجام تراکنش های کاملاً ناشناس چالش برانگیز است، راه های مختلفی برای نزدیک شدن به ناشناس بودن وجود دارد. به عنوان مثال، امکان استفاده از میکسر ارزهای دیجیتال وجود دارد.

در این مورد، این یک میکسر بیت کوین است که تضمین میکند که ردیابی بیت کوین دشوارتر است. این کار با ترکیب تراکنش‌های BTC از افراد مختلف در یک استخر انجام میشود و سپس تراکنش‌ها به آدرس‌های مورد نظر ارسال میشوند.

علاوه بر این، نظارت بر کیف پول ها نیز میتواند بسیار دشوار باشد. اگر کسی نمیخواهد فعالیت‌هایش در شبکه بیت‌کوین قابل ردیابی باشد، میتوان نوعی صفحه دود ایجاد کرد. با ایجاد بسیاری از کیف پول های رمزنگاری و انجام تراکنش های مختلف بین این کیف پول ها، ردیابی تراکنش ها و کیف پول ها برای هر کسی دشوارتر میشود.

هر دو چالش به خودی خود دشوار هستند، اما ترکیب آنها می تواند ردیابی آدرس بیت کوین را بسیار دشوارتر کند. ردیابی تراکنش ها و کیف پول ها زمان و انرژی زیادی را می طلبد.

آیا میتوانید یک کیف پول بیت کوین ناشناس داشته باشید؟

کیف پول های بیت کوین ناشناس وجود دارند، اما در هنگام کار با آنها مراقب باشید. شما میتوانید هویت خود را فاش کنید، که هدف کیف پول را شکست میدهد.

مطمئناً داشتن یک کیف پول بیت کوین ناشناس امکان پذیر است. با این حال، یک کیف پول به تنهایی برای اطمینان از این ناشناس بودن کافی نیست. هنگامی که شخصی چندین تراکنش انجام میدهد، یک هویت میتواند به کیف پولی مرتبط شود که این اطلاعات در آن مشخص است. با توجه به قوانین سخت‌تر KYC برای صرافی‌ها، به نظر میرسد انجام تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس چالش‌برانگیزتر باشد.

با این ردیابی تراکنش های بیت کوین وجود، کیف پول‌های بیت‌کوین وجود دارند که به شما امکان میدهند کاملاً ناشناس عمل کنید. کیف پول Electrum نمونه ای از این مورد است که میتواند با کیف پول سخت افزاری نیز ادغام شود. قبل از انتخاب استفاده از یک کیف پول ناشناس، مفید است ابتدا نحوه ورود بیت کوین به این کیف پول را در نظر بگیرید. هنگامی که بیت کوین از صرافی با KYC ارسال میشود، ناشناس بودن قبلاً از بین رفته است.

آیا باید آدرس بیت کوین خود را به صورت عمومی به اشتراک بگذارم؟

اشتراک گذاری کلیدهای عمومی ردیابی تراکنش های بیت کوین مشکلی نیست، اما مطمئن شوید که کلید خصوصی توسط اشخاص ثالث قابل یافتن نیست. تراکنش ها را میتوان به کلید عمومی ارسال کرد که کاملا امن است.

به اشتراک گذاری آدرس بیت کوین خود به صورت عمومی امن است. به این ترتیب میتوان با خیال راحت کمک ها یا پرداخت ها را تکمیل کرد. هیچ ارز دیجیتالی از طریق آدرس عمومی قابل سرقت نیست. تنها راهی که از طریق آن امکان سرقت رمزنگاری وجود دارد این است که فردی موفق شده باشد کلیدهای خصوصی را در دست بگیرد.

کیف پول بیت کوین همیشه بین کلیدهای عمومی و کلیدهای خصوصی تفاوت ایجاد میکند. یک کلید عمومی را میتوان با آدرس ایمیل شما مقایسه کرد. هر کسی میتواند به آن ایمیل بفرستد، اما فقط صاحب آدرس ایمیل میتواند آنها را بخواند. با یک آدرس ارز دیجیتال، این تفاوتی ندارد زیرا دیگران میتوانند از این آدرس برای ارسال رمزنگاری استفاده کنند و صاحب آدرس تنها کسی است که میتواند از دارایی دیجیتال استفاده کند.

کلید خصوصی رمز ورود به کیف پول است. مهم است که این کد منحصر به فرد در مکانی آفلاین نگهداری شود که هیچ کس به آن دسترسی نداشته باشد. به اشتراک گذاری داده های شخصی مانند کلیدهای خصوصی و رمز کیف پول با دیگران میتواند باعث خالی شدن کیف پول مورد نظر شود. بنابراین، تنها در صورت لزوم کلید عمومی را به اشتراک بگذارید و سایر کدها را در مکانی امن نگهداری کنید.

برچسب: پیگیری تراکنش های بیت کوین

ردیابی تراکنش‌ های بیت کوین چگونه انجام می پذیرد؟ اغلب ردیابی تراکنش های بیت کوین به نظر ما غیر ممکن می آید. آن هم به خاطر این که فکر می کنیم چون بلاک چین یک سیستم غیر متمرکز می باشد. احتمالا ردیابی تراکنش های بیت کوین در آن هم غیر ممکن و یا حد اقل دشوار است. اما موضوع دقیقا بر عکس است. شما در بلاک چین بیت کوین می توانید به راحتی تمامی تراکنش ها را رد گیری نمایید. زیرا شفافیت عملکرد یکی از مشخصات این سیستم می باشد. با این حساب می توان تمام تراکنش ها را با …

تراکنش کانفرم نشده بیت کوین و عاقبت آن

تراکنش کانفرم نشده بیت کوین چیست؟ بیایید با این سوال شروع کنیم. تراکنش کانفرم نشده بیت کوین چه نوع تراکنشی است؟ اگر این مطلب را می خوانید حتما تا به حال یک تراکنش ارز های دیجیتالی انجام داده اید. مخصوصا تراکنش بیت کوین. در برخی موارد ممکن است تراکنش شما کانفرم هم نشود. در این مواقع تراکنش شما توسط ماینر ها تایید نشده است. پس زمانی که یک تراکنش مانند تراکنش بیت کوین تایید نشود در حقیقت نا تمام و کانفرم نشده است. زمانی که اقدام به انتقال یک مقدار ارز دیجیتالی می کنید، حتما باید تراکنش شما توسط یک …

آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس و قابل ردیابی هستند؟

از طریق کاوشگرهای بلاک چین ، می‌توان به راحتی تراکنش‌های بیت کوین را ردیابی کرد، اما انجام تراکنش‌ها به صورت ناشناس روز به روز دشوارتر می‌شود. کاوشگرهای بیت کوین به شما این امکان را می‌دهند تا فعالیت‌ها را در بلاک چین بیت کوین دنبال کنید. به لطف این شفافیت، تراکنش‌ها قابل ردیابی هستند و می توانید بلاک چین را به عنوان نوعی پایگاه داده پر از تراکنش در نظر بگیرید.

سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم و سولانا نیز کاوشگرهای بلاک چین خود را به نام Etherscan و SolScan دارند. در تمام این کاوشگرها، می‌توانید اطلاعاتی را درباره تراکنش‌های روی بلاک چین پیدا کنید، مانند اینکه چه مقدار رمزارز ارسال شده است و چه آدرس‌هایی در این تراکنش نقش داشته‌اند. علی‌رغم شفافیت بلاک چین، بسیاری از مردم فکر می‌کنند که شما همچنان می‌توانید به صورت ناشناس تراکنش‌های بیت کوین را انجام دهید.

کشورهای بیشتری در حال اجرای قوانین «احراز هویت» (KYC) هستند که از شما می‌خواهد هویت خود را در پلتفرم‌های معاملاتی متمرکز احراز کنید. با افشای هویت خود، کشف تراکنش‌هایی که انجام داده‌اید و دیدن آنچه در کیف پول بیت‌کوین شما وجود دارد برای دولت بسیار آسان‌تر می‌شود.

برای اینکه بتوان در یک صرافی متمرکز معامله کرد، اطلاعات شخص باید به صرافی ارائه شود. بنابراین آدرس‌های بیت کوین را نیز می‌توان به داده‌های شخصی مرتبط کرد. از آنجایی که داده‌های تراکنش‌های قبلی بیت کوین حذف نمی‌شوند، پس ردیابی تراکنش های بیت کوین همیشه امکان مشاهده تراکنش‌هایی که در گذشته انجام داده‌اید وجود دارد.

چه چیزی بیت کوین را قابل ردیابی می‌کند؟

تراکنش‌های بیت کوین قابل ردیابی هستند زیرا این بلاک چین کاملاً شفاف بوده و هر تراکنش به صورت عمومی در یک دفتر کل توزیع شده ذخیره می‌شود.

از سال 2013، مطالعات مختلفی به دنبال ردیابی تراکنش‌های بیت کوین و هویت مرتبط با آن بوده‌اند. اگرچه امکان ایجاد شکل خاصی از ناشناس بودن با ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما ارسال تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس از طریق بلاک چین بیت کوین دشوار است. بلاک چین ها کاملاً باز و در دسترس همه هستند.

به لطف شفافیت بلاک چین، می‌توان به راحتی جریان‌های پولی را ردیابی کرد. اگر هویت پشت آدرس یک کیف پول مشخص باشد، می‌توان تراکنش‌های انجام شده را در آینده ردیابی کرد. همه این معاملات را می‌توان با جزئیات مشاهده کرد. به این ترتیب می‌توان دید که چه مبلغی در چه تاریخی و به کدام کیف پول ارسال شده است.

تراکنش‌های بیت کوین چگونه ردیابی می‌شوند؟

با افزایش قوانین و نظارت، دولت‌ها می‌توانند تراکنش‌های جعلی بیت کوین را با یافتن هویت پشت آدرس یک کیف پول راحت‌تر ردیابی کنند.

در سال‌های اخیر، میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال توسط دولت‌های مختلف در سراسر جهان توقیف شده است. مجرمان متوجه فرصت‌هایی که فناوری بلاک چین ارائه می‌دهد شده‌اند و سعی کردند تا جایی که ممکن است به صورت ناشناس ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را خریداری کنند.

اما این کار برای بسیاری از کلاهبرداران به خوبی جواب نداده و می‌توان گفت که تراکنش‌های بیت کوین کاملاً ناشناس نیستند. این اتفاقات به تشدید قوانین در این زمینه و تشدید جستجو برای معاملات متقلبانه کمک کرده است.

هنگام معامله از کیف پول‌های بیت کوین که هویت آنها مشخص نیست، تراکنش‌ها را می‌توان به سرعت ردیابی کرد، اما کشف هویت پشت آن ممکن است زمان ببرد. وقتی شخصی می‌خواهد ارزهای دیجیتال خود را با دلار ایالات متحده مبادله کند، ردیابی هویت صاحب کیف پول و تراکنش‌های او بسیار آسان‌تر می‌شود.

آیا می‌توان آدرس یک کیف پول بیت کوین را جستجو کرد؟

امکان جستجوی آدرس کیف پول بیت کوین از طریق اکسپلورر بیت کوین وجود دارد. با این حال، پیدا کردن یک آدرس رمزارزی به این معنی نیست که شما هویت پشت آن را نیز می‌دانید.

زمانی که هیچ اطلاعات شناسایی مرتبط با یک کیف پول بیت کوین ندارید، پیدا کردن صاحب آن دشوار است. از طریق یک کاوشگر بلاک چین، یافتن تراکنش‌ها و آدرس‌ها آسان است، اما یافتن هویت پشت آدرس کیف پول زمان زیادی می‌برد.

چالش های ردیابی آدرس‌های بیت کوین چیست؟

ردیابی تراکنش‌های بیت کوین زمانی که افراد از کیف پول های مختلف و میکسرهای بیت کوین استفاده می‌کنند ممکن است دشوار باشد. این عوامل روند جستجو را مختل می‌کنند و زمان زیادی را می‌گیرند.

علی‌رغم این واقعیت که برای کاربران عادی امکان انجام تراکنش‌های کاملاً ناشناس چالش برانگیز است، اما راه‌های مختلفی برای نزدیک شدن به ناشناس بودن وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توان از میکسر‌های ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

یک میکسر تراکنش‌های بیت کوین از افراد مختلف را در یک استخر ترکیب می‌کند و ردیابی تراکنش های بیت کوین سپس تراکنش‌ها به آدرس‌های مورد نظر ارسال می‌شوند.

علاوه بر این، نظارت بر کیف پول‌ها نیز می‌تواند بسیار دشوار باشد. اگر کسی نمی‌خواهد فعالیت‌هایش در شبکه بیت‌کوین قابل ردیابی باشد، اینگونه می‌تواند نوعی پوشش برای خود ایجاد کند. با ایجاد تعداد زیادی کیف پول و انجام تراکنش‌های مختلف بین این کیف پول‌ها، ردیابی تراکنش‌ها و کیف پول‌ها برای هر کسی دشوارتر می‌شود.

آیا می‌توان یک کیف پول بیت کوین ناشناس داشت ؟

مطمئناً داشتن یک کیف پول ناشناس بیت کوین امکان‌پذیر است. با این حال، یک کیف پول به تنهایی برای اطمینان از این ناشناس بودن کافی نیست. با توجه به قوانین سخت‌تر KYC برای صرافی‌ها، به نظر می‌رسد انجام تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس چالش‌برانگیزتر شده باشد.

با این وجود، کیف پول‌هایی وجود دارند که به شما این امکان را می‌دهند تا کاملاً ناشناس عمل کنید. کیف پول Electrum نمونه‌ای از این موارد است که می‌تواند با کیف پول سخت افزاری نیز ادغام شود. قبل از استفاده از یک کیف پول ناشناس، بهتر است ابتدا نحوه ورود بیت کوین به این کیف پول‌ها را در نظر بگیرید. هنگامی که بیت کوین از یک صرافی با KYC ارسال می‌شود، ناشناس بودن آن از بین رفته است.

آیا باید آدرس بیت کوین خود را به صورت عمومی به اشتراک بگذارم؟

به اشتراک‌گذاری آدرس بیت کوین خود به صورت عمومی مشکلی ندارد. هیچ ارز دیجیتالی از طریق یک آدرس عمومی قابل سرقت نیست. تنها راهی که از طریق آن امکان سرقت رمزارزها وجود دارد این است که فردی موفق شده باشد کلیدهای خصوصی شما را در دست بگیرد.

کیف پول بیت کوین همیشه بین کلیدهای عمومی و کلیدهای خصوصی تفاوت ایجاد می‌کند. یک کلید عمومی را می‌توان با آدرس ایمیل شما مقایسه کرد. هر کسی می‌تواند به آن ایمیل بفرستد، اما فقط صاحب آدرس ایمیل می‌تواند آنها را بخواند.

کلید خصوصی رمز ورود به کیف پول شما است. این کد باید در مکانی آفلاین نگهداری شود که هیچ کس به آن دسترسی نداشته باشد. به اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی مانند کلیدهای خصوصی و رمز کیف پول با دیگران می‌تواند باعث خالی شدن کیف پول مورد نظر شود. بنابراین، تنها در صورت لزوم کلید عمومی خود را به اشتراک بگذارید و سایر کدها را در مکانی امن نگهداری کنید.

پیگیری تراکنش‌های بیت کوین و فروش آنها به دولت، موضوع پتنت جدید آمازون

آمازون در جدیدترین پتنت ثبت شده‌ی خود به دنبال پیاده‌سازی تکنیکی برای رهگیری تراکنش‌های بیت کوین و فروش آنها به دولت‌ها و شرکت‌ها است.

آمازون در سال ۲۰۱۴ پتنتی با موضوع «بازار جریان داده» یا Streaming Data Marketplace ارائه کرد. این پتنت به آنها اجازه می‌داد که جریان داده‌های آنلاین را کنترل کرده، داده‌ها را جمع‌آوری و ترکیب کنند و در نهایت، اطلاعات ایجاد شده را به عنوان محصول به فروش برسانند. اگرچه توضیح این پتنت بسیار کلی است، اما از زمان انتشار توضیحات آن، نگرانی‌هایی در جوامع امنیتی و ارزهای رمزنگاری شده ایجاد شده است.

در خلاصه‌ی این پتنت آمده است:

یک فناوری برای ایجاد بازار جریان داده توسعه یافته است. به عنوان مثال، روشی در این فناوری وجود دارد که با استفاده از آن، جریان اول داده از یک منبع درخواست می‌شود. این داده، با داده‌ی دریافت شده از منبع دوم ترکیب می‌شود. در نهایت می‌توان جریان ترکیب شده را به عنوان بازار جریان داده منتشر کرد.

مقاله‌های مرتبط:

این پتنت در هفته‌ی جاری ثبت شده است. نکته‌ی اصلی در مورد جزئیات پتنت این است که در صورت اجرایی شدن آن می‌توان بلاک‌چین بیت کوین را آنالیز کرد. به بیان ساده می‌توان با استفاده از آن، تراکنش‌ها و آدرس‌های بیت کوین را ردگیری کرد و اطلاعات را به اپراتورها یا آژانس‌های دولتی فروخت. با مطالعه‌ی جزئیات بیشتر این پتنت می‌توان به تهدید آن برای جامعه‌ی ارزهای رمزنگاری شده پی برد. در جزئیات این پتنت، بخش‌هایی نشان‌دهنده‌ی هدف پیگیری تراکنش‌های بیت کوین هستند که به صورت بولد به آنها اشاره شده است:

فناوری‌های آنالیز جریان داده، قابلیت تحلیل حجم زیادی از داده‌ها را در زمان کم فراهم می‌کنند. البته فناوری‌های گذشته توانایی ارائه‌ی داده‌های بسیار زیاد را با تاخیر کم داشتند. نکته‌ی مهم این است که داده‌ی خام به خودی خود ارزش چندانی ندارد. تنها با ترکیب داده‌های خام با داده‌های جدید به صورت هماهنگ‌سازی رکوردهای ثبت شده، می‌توان به داده‌هایی ارزشمند رسید.

در برخی مواقع، داده‌های اضافی مورد نیاز در همان محل داده‌های اولیه تولید نمی‌شوند و صاحبان و تولیدکنندگان متعددی دارند. وقتی داده‌ی هر تولیدکننده‌ی پراکنده با داده‌ی اولیه ترکیب شوند، ارزش آن بیش از پیش افزایش می‌یابد. یکی از مثال‌ها، جریان داده‌ای است که تراکنش‌های جهانی بیت کوین (یا هر ارز رمزنگاری شده‌ی دیگر) را تولید کرده یا شامل آنها باشد. این تراکنش‌ها برای هر فرد حاضر در شبکه قابل مشاهده هستند.

داده‌ی خام تراکنش‌ها برای کاربران عادی بی‌معنی هستند. اما با ترکیب آن با المان‌های دیگر جریان داده می‌توان به نتایج مفیدی رسید. به‌عنوان مثال خرده‌فروشان اینترنتی که بیت کوین را به عنوان ارز قبول می‌کنند، می‌توانند آدرس دریافت محصول را با آدرس بیت کوین ترکیب کنند. این فروشندگان می‌توانند با ترکیب اطلاعاتِ آدرس فیزیکی مشتری با آدرس بیت کوین، جریانی از داده‌ی ترکیب شده را تولید کنند. از طرفی سرویس‌دهندگان مخابراتی می‌توانند از این جریان داده استفاده کرده و با ترکیب IP تراکنش‌ها، کشور مبدأ آنها را شناسایی کنند. آژانس‌های دولتی نیز با مشترک شدن در این جریان می‌توانند اطلاعات مالیاتی را با آن ترکیب کرده و اشخاص را شناسایی کنند.

اکثر فناوری‌های مدرن امروزی (مانند اینترنت) زمانی ایجاد شده‌اند که هنوز نگرانی زیادی در مورد امنیت اطلاعات وجود نداشت. در نتیجه امنیت به عنوان چالش بعدی آنها مطرح شده و مشهور شد. این در حالی است که بیت کوین نوعی از فناوری است که امنیت را در دل خود دارد. البته این فناوری هیچ‌گاه با هدف ناشناس بودن توسعه داده نشده است و طبیعت رمزنگاری و غیرمتمرکز بودن آن به عنوان قابلیت‌های اساسی شناخته می‌شوند.

پیگیری تراکنش‌های بیت ردیابی تراکنش های بیت کوین کوین همیشه امکان‌پذیر بوده است

البته پیگیری تراکنش‌های بیت کوین همیشه امکان‌پذیر بوده اما دشواری‌های خاص خود را داشته است. به‌هرحال توسعه‌ی سیستمی با تمرکز اصلی بر افشاسازی هویت کاربران ارزهای رمزنگاری شده و فروش آنها به دولت‌ها، با ذات بیت کوین مخالف است. یکی دیگر از جزئیات عجیب این پتنت نیز آن است که آمازون تاکنون تعدادی دامنه‌ی اینترنتی مربوط به این نوع از ارزها را خریداری کرده است و احتمالا به پذیرش آنها به عنوان پول علاقه‌مند است. با توجه به این که پتنت مورد نظر نیز در سال ۲۰۱۴ ردیابی تراکنش های بیت کوین ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت که غول خرده‌فروشی آنلاین از مدت‌‌ها پیش به موضوع ارزهای رمزنگاری شده علاقه داشته است.

نظر شما چیست؟ آیا آمازون با توسعه‌ی این فناوری‌ها به دنبال قبول کردن بیت کوین به عنوان پول معاملاتی است؟ آیا فعالان بازار ارزهای رمزنگاری شده، واکنشی نسبت به این اتفاقات خواهند داشت؟

چگونگی ردیابی تراکنش های بیت کوین

در دنیای رمزارزهای دیجیتال همه تراکنش‌ها در شبکه بلاکچین ثبت و ضبط می‌شود. در این مطلب سعی داریم برایتان چگونگی ردیابی تراکنش های بیت کوین را آشکار کنیم که در صورت نیاز چگونه می‌توانید به این تراکنش‌ها دسترسی داشته باشید و آنها را پیگیری کنید. در ابتدا لازم است با مفهوم بلاکچین ، انواع و مزایای بلاکچین آشنا شوید.

بلاکچین: همه تراکنش‌های دیجیتال که در هر ساعت از شبانه روز در هر جای دنیا انجام می‌شود در یک دفتر کل به نام بلاکچین ذخیره می‌شود.

مزیت بلاکچین: وجود این دفتر کل انجام هرگونه تخلف و دست کاری در تراکنش‌های انجام شده را غیر ممکن می‌کند.

انواع بلاکچین: بلاکچین هم جنبه عمومی دارد و هم خصوصی. در حالت عمومی همه به آن دسترسی دارند و همه تراکنش‌ها در آن ثبت می‌شود مثل بلاکچین بیت کوین. در حالت خصوصی به صورت اختصاصی تعریف شده و افراد خاصی به آن دسترسی دارند مثل بلاکچین لایت کوین.

چگونه می‌توان تراکنش های بیت کوین را مشاهده کرد؟

برخی از افراد به اشتباه فکر می‌کنند که چون رمزارزها غیرمتمرکز هستند پس نمی‌توان تراکنش‌های آنها را رهگیری کرد. درحالیکه بلاکچین چنین فرصتی را فراهم کرده است. حالا حتما می‌پرسید چطور می‌شود تراکنش های بیت کوین را پیگیری کرد؟

وقتی کاربر بخواهد از صحت انجام تراکنش مطلع شود، نیاز به پیگیری تراکنش دارد. برای این کار می‌توان به سایت‌های فعال در این زمینه از جمله bitinfocharts.com و یا blockchain.info مراجعه کرد.

سایت bitinfocharts.com : این سایت از رمزارزهای بیت کوین، دش کوین، اتریوم، مونرو، ریپل و لایت کوین پشتیبانی می‌کند. بنابراین اگر زمانی آدرسی در دست داشتید که نمی‌دانستید مربوط به کدام رمزارز است، در این سایت می‌توانید به جواب برسید.

سایت blockchain.info : وقتی آدرسی را در این سایت وارد کنید اطلاعاتی مانند تاریخ و ساعت انجام تراکنش،هزینه تراکنش، آدرس فرستنده و گیرنده، میزان مبلغ دریافتی و… را مشاهده می‌کنید. این سایت یکی از معروف‌ترین سایت‌ها در این زمینه است.

سایت blockchair.com : چنانچه آدرسی در دست داشتید و می‌خواستید ریز تراکنش‌های آن را مشاهده کنید، می‌توانید به این سایت مراجعه کنید. هش و شماره بلاک نیز در این سایت قابل دسترسی است.

نکته: شما با داشتن آدرس یک تراکنش اصلی‌ترین چیز را در دست دارید. بعد از این با مراجعه به سایت درست می‌توانید اطلاعاتی که می‌خواهید را مشاهده کنید. موضوع قابل توجه در این قسمت این است که حتی اگر فردی جزو کاربران بلاکچین نباشد و آدرسی در اختیار داشته باشد هم می‌تواند نسبت به پیگیری تراکنش‌های آن اقدام کند. دسترسی به دفتر مرکزی بلاکچین برای هیچ شخصی محدودیت ندارد. درحالیکه اگر تراکنش‌ها در بانک‌های مرکزی انجام شود همان جا هم ثبت و ضبط می‌شود و غیر از اشخاص خاص سایرین به آن دسترسی ندارند.

به عنوان مثال، تراکنش های ببیت کوین در سایت blockchain.info که معروفترین سایت‌ در این حوزه است را مورد بررسی قرار می دهیم.

فرض کنید که آدرس مورد نظر ما نشانی زیر باشد:

اگر این آدرس را جستجو کنیم با چنین صفحه‌ای روبرو خواهیم شد:

در این تصویر اطلاعات همچون آدرس تراکنش، تاریخ و ساعت تراکنش، میزان مبلغ دریافتی، هزینه تراکنش، آدرس فرستنده، آدرس گیرنده و بسیاری از اطلاعات دیگر قابل مشاهده است. اگر به پایین صفحه بروید، اطلاعات بیشتری در مورد این تراکنش می‌توانید بدست آورید.

بر اساس داده های فوق، در بخش اول این تراکنش مبالغ زیر جابجا شده است:

1. آدرس 3MU65… مبلغ 0.031BTC ارسال کرده است.
2. آدرس 3Arpc… مبلغ 0.02881841BTC از این مبلغ را دریافت کرده است.
3. اختلاف این دو مبلغ که مبلغ 0.00218159BTC می‌باشد به عنوان کارمزد از این تراکنش کسر شده است.

در بخش دوم این تراکنش:

1. آدرس 3PbJsi … مبلغ 0.00432205BTC ارسال کرده است.
2. همان آدرس مبلغ 0.00150364BTC از این مبلغ را دریافت کرده است که به معنی بازگشت به حساب مبدا می‌باشد.
3. اختلاف این دو مبلغ که مبلغ 0.00281841BTC به عنوان کارمزد از این تراکنش کسر شده است.

جمع دو هزینه تراکنش بالا مبلغ 0.005BTC می‌باشد که از کل این تراکنش کسر شده است.

چگونگی ردیابی تراکنش‌های مربوط به اتریوم

اتریوم یکی دیگر از ارزهای دیجیتال معتبر و محبوب است که از آن به عنوان واحدی برای معاملات دیجیتال و همچنین وجه مورد استفاده برای انعقاد قراردادهای هوشمند استفاده می‌کنند. وقتی از اتریوم در معامله استفاده شود دیگر نیازی به حضور واسطه‌ها و پرداخت کارمزدهای هنگفت نیست. این امر منجر به کاهش هزینه های طرفین قرارداد می‌شود.

چنانچه آدرسی در اختیار داشته باشید و بخواهید به تحلیل تراکنش‌های آن دست یابید علاوه بر سایت‌هایی که پیش از این معرفی شد می‌توانید به سایت etherscan.io مراجعه کنید و تراکنش‌های اتریوم را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید.

تحلیل تراکنش‌ها در این سایت کاری بسیار آسان است و هیچ پیچیدگی خاصی ندارد. برای اطلاع از اینکه آدرس در دست شما مربوط به تراکنش است یا قرارداد، کافی است به سند آن دقت کنید. چنانچه سند مورد نظر بیش از 0 را نشان دهد تراکنش است و غیر از این باشد مربوط به قرارداد هوشمند است.

در جدولی که در این سایت مشاهده می‌کنید همه چیز قابل رویت است. شماره بلاکچین، زمان گذشته از انجام تراکنش، آدرس فرستنده، مقدار اتریوم منتقل شده و میزان کارمزد پرداخت شده از جمله مواردی است که به ردیابی تراکنش های بیت کوین ترتیب در ستون‌های جدول مشاهده می‌کنید.

درباره ارزهای پیگیر گریز

در بازار رمزارزها، گروهی از ارزهای دیجیتال هستند که برخلاف بیت کوین و اتریوم به راحتی نمی‌توان تراکنش‌های آنها را رهگیری کرد. به رمزارزهایی که رهگیری تراکنش‌های آنها دشوار باشد ارزهای «پیگیر گریز» می‌گویند. به عنوان مثال می‌توان به دش کوین و مونرو اشاره کرد. از آنجا که رهگیری این گروه از ارزها آسان نیست اغلب هکرها برای انجام کلاهبرداری سراغ این‌ها می‌روند.

نتیجه گیری

در این مطلب متوجه شدیم که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال که در شبکه بلاکچین (به عنوان دفتر مرکزی ارزهای دیجیتال) قابل پیگیری هستند. با نحوه پیگیری تراکنش های بیت کوین و سایت‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند نیز آشنا شدیم. در واقع شما با داشتن آدرس یک تراکنش می توانید به سایت‌هایی که در این مطلب معرفی شدند مراجعه کنید و اطلاعاتی که می‌خواهید را به دست آورید.

برای اینکه بتوانید از اطلاعات موجود در بلاکچین استفاده کنید باید اطلاعات و آگاهی کافی کسب کرده باشید. در غیر این صورت چرخیدن در این سایت‌ها و بالا و پایین کردن داده‌هایی که ارائه می دهند نتیجه‌ای جز اتلاف وقت نخواهد داشت.